公告日期：2025-11-07

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司股东会制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 7 日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京朗悦科技股份有限公司

股东会议事规则

第一节总则

第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《北京朗悦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司董事会指定的其他地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷
的其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

第二节 股东会性质和职权

第五条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。

股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第六条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十一） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二） 审议批准本章程规定的应当提交股东会审议的对外担保、提供财务资助事项；

（十三） 审议股权激励计划；

（十四） 审议批准本章程规定的应当提交股东会审议的重大关联交易事
项；

（十五） 审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

其中，第五项、第七项、第八项及第十三项属于必须经过股东会特别决议通过的重大事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统、公司章程规定的其他担保。
第八条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。

第九条 公司提供下列财务资助应当提交股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监……
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