公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-029

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周向帅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公告编号：2025-029

公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为全国贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股
转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

（一）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（二）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；

（三）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；

（四）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；

（五）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；

（六）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；

（七）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会
会议通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京朗悦科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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