公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-007

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-12:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831322 朗悦科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京志霖律师事务所张波、赵暖律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席衣锏汇报工作报告，审议2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总
结，并形成《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年年度财务预算报告》

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年年度报告》及其摘要

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《2019 年年度权益分派预案》

公告编号：2020-007

本年度公司拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理机制，公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议……
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