公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-011

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：衣锏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会提名刘彦娇、程吉为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

公告编号：2020-011

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信
主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，公司对提名监事候选人刘彦娇、程吉是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京朗悦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 24 日

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