公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-012

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020
年 6 月 23 日审议并通过：

提名李宏伟 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,756,000 股，占公司股本的 81.2632%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 1.2632%，不是失信联合惩戒对象。

提名李翠玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 368,000 股，占公司股本的 1.6842%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧存智先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名衣锏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-012

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李宏伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020
年 6 月 23 日审议并通过：

提名程吉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彦娇女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席衣锏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

程吉简历：

程吉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。1995 年 5 月
至 2000 年 3 月任深圳大学信息工程有限公司开发部项目主管；2000 年 3 月至 2001 年 8
月任深圳市本鲁克斯仿真控制有限公司开发部工程师；2001 年 8 月至 2003 年 3 月任慧
锐通智能科技股份有限公司开发部项目经理；2003 年 3 月至 2008 年 12 月任鸿合科技
股份有限公司开发部产品工程师；2009 年 2 月至 2013 年 9 月任深圳安达设计公司运营
部经理；2013 年 9 月至今任北京朗悦科技股份有限公司深圳分公司研发经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致

公告编号：2020-012

公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
三、备查文件
《北京朗悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《北京朗悦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司
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