公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-040

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14 时 00 分。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831323 长先新材 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

《关于新增 2025 年日常性关联交

2.00 √

易的议案》

1.0 《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见 2025 年 8 月 13 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定
信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-038）。

2.0 《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 8 月 13 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定
信息披露平台上披露的公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-040

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00），回避表决股东为（深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、杨伟强、杨毓仁）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件……
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