公告日期：2026-04-24

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。会议地点为公司会议室 。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831323 长先新材 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东精诚粤衡律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度审计报告》 √

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

8 《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊

9 √

普通合伙)为 2026 年审计机构的议案》

10 《关于 2025 年度利润不分配的议案》 √

11 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

12 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

议案 1 的议案内容：公司董事会及全体董事在 2025 年度严格按照国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

议案 2 的议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

议案 3 的议案内容：由北京德皓国际会计……
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