公告日期：2019-04-18

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：罗马假日温泉酒店会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏世凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数37,097,000股，占公司有表决权股份总数的82.44%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度，公司第三届董事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；并根据公司总体发展战略要求，提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数37,097,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度，公司第三届监事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。2.议案表决结果：

同意股数37,097,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

为能够真实公允地反映公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，公司财务部依据企业会计准则完整地编写了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数37,097,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司根据全国中小企业股份转让系统统一规定，编制了《2018年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数37,097,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司自身发展规划和实际经营情况，经理层拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数37,097,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为5,373,036.60元，母……
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