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公告日期：2019-04-23
GongGao编号：2019-023
证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券
大连凯洋世界海鲜股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话、
乌海邮件等方式发出。
5.会议主持人：董事长魏世凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开程序和表决程序与结果，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
GongGao编号：2019-023
董事付文阁因事缺席，委托董事魏世凯代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命王勇先生为公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：
为调整公司组织架构，完善公司内控机制，加强财务方面的监督管理，保障公司的稳定运营，现任命王勇先生为公司副总经理、财务总监。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任迟令晖女士为公司副总经理、总会计师的议案》
1.议案内容：
为调整公司组织架构，积极推动公司融资业务发展，从而促进公司战略落实，现聘任迟令晖女士为公司副总经理、总会计师。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
GongGao编号：2019-023
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
大连凯洋世界海鲜股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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