公告日期：2019-06-18

GongGao编号：2019-032

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券
大连凯洋世界海鲜股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏世凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数29,750,500股，占公司有表决权股份总数的66.11%。

GongGao编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的GongGao》（GongGao编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数1,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本议案关联方，回避表决。
（二） 审议通过《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的GongGao》（GongGao编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数1,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

GongGao编号：2019-032

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本议案关联方，回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司章程暨增加经营范围的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>GongGao》（GongGao编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数29,750,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司
董事会
2019年6月18日
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