公告日期：2025-12-09

证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：国联民生承销保荐
新迈奇材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2.因公司调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，所以删除部分条款中涉及独立董事、董事会专门委员会的相关表述；

3.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变 并依法进行登记。

更，应进行变更登记。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
法定代表人的职权包括： 人。

（一）签署公司文件； 法定代表人辞任的，公司应在法定代表
（二）在发行的股票上签名，并由公司 人辞任之日起三十日内确定新的法定
盖章； 代表人。如公司法定代表人变更，应进
（三）根据法律法规的规定代表公司签 行变更登记。
订合同；
（四）根据法律法规的规定代表公司参 第九条 法定代表人的职权包括：

加诉讼、仲裁； （一）签署公司文件；

（五）行使法律法规和本章程规定的其 （二）在发行的股票上签名，并由公司
他职权。 盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签
订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参
加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其
他职权。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东及 为规范公司的组织与行为、公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有 及股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件。股东可以依据本章 有法律约束力的文件，对公司、股东、程起诉公司；公司可以依据本章程起诉 董事、监事、高级管理人员具有法律约股东、董事、监事、高级管理人员；股 束力。
东可以依据本章程起诉其他侵犯公司
合法权益的自然人或法人。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担 括公司的附属企业）不得为他人取得本保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 公司或者其母公司的股份提供赠与、借购买公司股份的人提供任何资助。 款、担保以及其他财务资助，符合法律
法规、部门规章、规范性文件规定情形
的除外。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购公司的股份： 程的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； ……
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