公告日期：2023-04-28

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江证券

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洛小平
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,068,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1、议案内容：

为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的持续发展，公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行拟发行不超过 1,500,000 股
（含 1,500,000 股），每股价格为人民币 4 元，预计募集资金不超 6,000,000 元
（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-027）。
2、议案表决结果：

同意股数 451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>的议案》
1、议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，本协议自公司与认购对象签字、盖章后，经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。
2、议案表决结果：

同意股数 451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股票的优先认购权的议案》1、议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。2、议案表决结果：

同意股数 451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
1、议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：
（1） 向主办券商及监管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；
（2） 与股票定向发行对象签订相应的股份认购协议，并签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；
（3） 向监管部门（包括但……
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