公告日期：2026-04-22

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：焦作市三利达射箭器材股份有限公司公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831326 三利达 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的苗硕律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《2026 年度财务预算方案》 √

《控股股东、实际控制人及其关联

7 方资金占用情况汇总表的专项审 √

核报告》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，详见置备于公司董事会办公室的《2025 年度董事会工作报告》文件。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案详细内容请参见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据 2025 年度财务报表，由董事会编制公司 2025 年度财务决算报告，详见
置备于公司董事会办公室的《2025 年度财务决算报告》文件。

（五）审议《2025 年度利润分配预案》的议案

公司 2025 年度不进行利润分配。

（六）审议《2026 年度财务预算方案》的议案

根据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2026 年度
财务预算方案，详……
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