公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-005

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王斌
6.召开情况合法合规性说明：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况

公告编号：2026-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案
1. 议案内容：

议案详细内容请参见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

根据 2025 年度财务报表，由董事会编制公司 2025 年度财务决算报告，详见
置备于公司董事会办公室的《2025 年度财务决算报告》文件。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案
1. 议案内容：

根据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2026 年度
财务预算方案，详见置备于公司董事会办公室的《2026 年度财务预算方案》文件。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 22 日

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