
公告日期:2024-06-17
公告编号:2024-015
证券代码:831327 证券简称:飞翼股份 主办券商:财信证券
飞翼股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 3 日以电话通知、电子
邮件方式发出
5.会议主持人:张泽武先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的议案》
公告编号:2024-015
1.议案内容:
基于公司未来经营发展及优化资源配置需要,公司拟吸收合并全资子公司湖南金泰矿山勘察设计有限公司(以下简称“湖南金泰”)。
吸收合并完成后,湖南金泰的法人资格将被依法注销,湖南金泰名下全部资产、债权债务及其他一切权利和义务将由公司依法继承。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本次会议审议的议案(一)尚需提交公司股东大会审议批准,因此公司定
于 2024 年 7月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会,对上述议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
飞翼股份第五届董事会第十二次会议决议
飞翼股份有限公司
董事会
公告编号:2024-015
2024 年 6 月 17日
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