公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-027

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海
外市场。公司拟在印度尼西亚设立孙公司 PT FENY INDONESIA MINING
DEVELOPMENT（暂定名），注册资本 101 亿印尼盾，其母公司飞翼股份有限 公司占股 10%，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司占股 90%，上述孙公司的 注册信息最终以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于拟在境外投资设立孙公司》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。

公告编号：2025-027

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：PT FENY INDONESIA MINING DEVELOPMENT

注册地址：印度尼西亚

主营业务：矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售与服务；矿山充填开采系统建设及运营、服务；矿山固废环保处理、运营和服务；矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、销售和服务；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建筑；机电设备安装服务；高新技术产品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

飛翼(香港)國

際礦業有限公 现金 90.9 亿 90% 0
司

飞翼股份有限 现金 10.1 亿 10% 0

公告编号：2025-027

公司
注：出资额或投资金额均为印尼盾
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行海外 市场布局,……
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