公告日期：2025-07-10

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信
证券

飞翼股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展公司国外业务发展，公司拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津巴布
韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定
名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自
然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持
股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体公司注册名称、注
册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
— 重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不 构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过
了 《关于拟在境外投资设立控股孙公司》议案，表决结果：同意票 4 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；股东黄士兵为公司董事，故关联董事黄
士兵回避表决。根据《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项尚需提交股 东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘国荣

住所：湖南省长沙市天心区宝塔山巷 96 号 1 楼

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：成冬

住所：湖南省宁乡县大屯营乡梅湖村梅湖组

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：谭美丽
住所：湖南省宁乡县巷子口镇花桥村大元组 1 号
关联关系：公司监事会主席
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：陶倩文
住所：湖南长沙岳麓区梅溪湖街道金茂湾小区
关联关系：公司员工
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：戴斌

住所：湖南省宁乡县玉潭镇同心 路 1 巷 14 号

关联关系：公司员工
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：黄士兵

住所：湖南省株洲市荷塘区赵家村 12 栋 304 号

关联关系：公司董事
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：严遂

住所：长沙市天心区赤岭路街道猴子石路 128 号湘江锦绣 8 栋 803

关联关系：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：高元宝

住所：安徽省马鞍山市花山区江东小区 25 栋 306 室

关联关系：公司员工

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定名）

注册地址：津巴布韦

主营业务：矿产资源的勘探与开发，矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售与服务；矿山充填开采系 统建设及运营、服务；矿山固废环保处理、运营和服务；矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、销售和服务；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建筑；机电设备安装服务；高新技术产品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，……
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