公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-031

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831327 飞翼股份 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟在境外投资设立控股

1 √

孙公司

（一）审议《关于公司拟在境外投资设立控股孙公司》的议案

为拓展公司国外业务发展，公司拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津巴布韦
飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定名）。注册

公告编号：2025-031

资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自然人刘国荣
持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持股 5%、黄
士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司 2025 年 7
月 10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（黄士兵、谭美丽）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

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