公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-034

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数116,360,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟在境外投资设立控股孙公司 》

1.议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津巴布韦
飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定名）。
注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自然人刘
国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持股 5%、黄
士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司 2025 年 7 月
10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,360,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2025-034
飞翼股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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