公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-035

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话、现场方式
发出

5.会议主持人：董事长张泽武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整对外投资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

为拓展公司国外业务发展，公司分别于 2025 年 7 月 10 日、7 月 25 日召
开第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于 拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津
巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂
定名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，
自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌
持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司
2025 年 7 月 10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投
资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。公司出于经营需要的考虑，拟 将本次对外投资调整为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技 (私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名）。 注册资本 1000 万美元，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体
内容请详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露的《调整对外投资的公告》（公告编
号：2025-036）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议
尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

飞翼股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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