公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-036

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司调整对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展公司国外业务发展，公司分别于 2025 年 7 月 10 日、7 月 25 日召
开第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于 拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津
巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂
定名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，
自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌
持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司
2025 年 7 月 10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投
资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。公司出于经营需要的考虑，拟将 本次对外投资调整为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技 (私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名）。注 册资本 1000 万美元，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 故本次公司设立全资孙公司 事项不构成重大资产重组。

公告编号：2025-036

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 13 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过
了 《关于调整对外投资的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。上述议案尚需提交股东 会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：飞翼矿业科技(私人)有限公司

注册地址：津巴布韦

主营业务：矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售与服务；矿山充填开采系统建设及运营、服务；矿山固废环保处理、运营和服务；矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、销售和服务；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建筑；机电设备安装服务；高新技术产品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和

公告编号：2025-036

技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

飛翼……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。