公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-037

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831327 飞翼股份 2025 年 8 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于调整对外投资的议案 √

1. 审议《关于调整对外投资的议案》

为拓展公司国外业务发展，公司分别于 2025 年 7 月 10 日、7 月 25 日召
开第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于 拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津

公告编号：2025-037

巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂
定名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，
自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌
持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司
2025 年 7 月 10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投
资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。公司出于经营需要的考虑，拟将 本次对外投资调整为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技 (私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名）。注 册资本 1000 万美元，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体内
容请详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露的《调整对外投资的公告》（公告编号：
2025-036）。

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。