公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-041

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,985,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况

公司于 7 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于
拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津 巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 ZimbabweFenyGreenMineralsCo.,Ltd（暂定名）， 其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自然人刘国荣持股 12%、成冬持
股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂
持股 5%、高元宝持股 5%。公司出于经营需要的考虑，拟将本次对外投资调整 为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技(私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名），子公司飛翼(香港)國際礦業 有限公司持股 100%。本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变 化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状 况产生重大不利影响。
（一）审议通过《关于调整对外投资的议案》

1.议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司分别于 2025 年 7 月 10 日、7 月 25 日召
开第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于 拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津
巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂
定名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，
自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌
持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司
2025 年 7 月 10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投
资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。公司出于经营需要的考虑，拟将

公告编号：2025-041

本次对外投资调整为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技 (私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名）。注 册资本 1000 万美元，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体内
容请详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露的《调整对外……
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