公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-046

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话、现场方式
发出

4.会议主持人：董事长张泽武

5.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李富兴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名代玉虎先生为公司董事的议案》

公告编号：2025-046

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到董事李富兴的辞职报告，为进一步
完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟提名代玉虎先生为公司董事，任期 自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。内
容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，审议上述议案。具体内容
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了加强公司新材料研发与应用，公司决定成立全资子公司吉林飞翼吉昌 新材料技术有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址：吉林省延边州龙井市 老头沟镇天宝山社区。上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

公告编号：2025-046

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了加强公司膏体充填系统运营业务拓展，公司决定成立全资子公司吉林 飞翼吉顺技术服务有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址：吉林省延边州 龙井市老头沟镇天宝山社区。上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为 准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王庆国先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任王庆国先生为公司副总经理，任期至第六届董事 会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 ……
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