公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-047

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议于
2025 年 10 月 15 日审议并通过：

提名代玉虎先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆国先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事、总经理李富兴先生、副总经理王梯波先生于 2025 年 10 月 15 日提出
辞职申请， 具体详见 2025 年 10 年 17 日披露的《飞翼股份有限公司董事、总经理、副
总经理辞任公告》（公告编码：2025-044）。为保证公司正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司董事会提名代玉虎先生为公司董事候选人，聘任王庆国先生为副总经理。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-047

王庆国，汉族，1976 年 11 月 17 日出生，2005 年 2 月至 2014 年 1 月历任飞翼集团
有限公司生产车间主任，2014 年 1 月至 8 月在飞翼股份有限公司历任副总经理，2014
年 8 月至今任职飞翼股份有限公司服务运营部部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

飞翼股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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