公告日期：2025-12-16

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、现场方式
发出

5.会议主持人：董事长张泽武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司拟在柬埔寨投资设立控股孙公司飞翼柬埔寨
矿业发展有限公司 Feny（Cambodia ）Mining Development Co., Ltd.（暂定名）。
注册资本 40 亿瑞尔，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-052）。公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，公司拟在香港特别行政区投资设立全资孙公司飛翼國際發展（香港）有限公司 FENYInternational Development (Hong Kong)Limited（暂定名）。注册资本 1 万港币，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-053）。公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，公司拟在新加坡投资成立控股子公司飞翼（新
加坡）有限公司 FENY (Singapore) Pte. Ltd.（暂定名），注册资本 1000 新元。
具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-054）。公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第五次临时股东会会议，审议<拟修订公司章程>、<
股东会议事规则>等 10 个制度的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。