公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-008

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数126,276,071 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

基于公司长期战略发展规划，为进一步优化运营架构、降低存续成本，同 时推进更契合自身发展需求的资本化路径，经慎重考虑，公司拟主动申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司日常经营运作不受影响，将 会继续积极推动企业可持续健康、稳定发展。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 告》(公告编号：2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,143,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%；反对股数 1,132,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关

公告编号：2026-008

工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于：（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东 会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的相关问询(如有)。（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、 执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件 和协议。（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极 措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。（4）办理与公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项。（5）向 中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。以上授权事项 的有效期自公司股东会会议审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2.议案……
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