公告日期：2020-04-20

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事（十三）审议公司在连续十二个月内购买、 项；
出售重大资产超过公司最近一期经审计净资 （十三）审议与关联方发生的成交金额（提产 10%的交易事项，且绝对值超过 500 万元， 供担保除外）占公司最近一期经审计总资产该等交易事项应当以资产总额和成交金额中 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占的较高者作为计算标准，并按交易事项的类 公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联型在连续十二个月内累计计算；低于上述比 交易；

例或金额的由股东大会授权董事会审议。 （十四）为最近一期资产负债率超过 70%的
（十四）决定公司对外投资（含委托理财、 企业提供财务资助或单次财务资助金额或者委托贷款等）、收购资产、资产处置、资产抵 连续十二个月内累计提供财务资助金额超过押、委托理财、融资、对外担保及关联交易 公司最近一期经审计净资产的 10%的交易行
等事项； 为；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。

项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
上述股东大会的职权不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行使。除式由董事会或其他机构和个人代为行使。除 此之外与生产经营相关的日常活动由公司董此之外与生产经营相关的日常活动由公司董 事会授权经理审批。

事会授权经理审批。 公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免、接受担保和资助
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