公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-016

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：科耐特会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-016

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务预算方案》的议案
1.议案内容：
《2020 年财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了 《2019
年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科耐特输变电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日

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