公告日期：2020-06-11

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：科耐特会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱永春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数79,166,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.9575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 7 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名钱永春、吴刚、潘文欢、丁晔、吴鸣良、沈静、蒋振荣为公司第三届董事会成员，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，任期三年，第三届董事会选举完成之前，第二届董事会继续履行其职责。
钱永春先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年 2 月至 2009 年 12 月年任江苏中超电缆股份有限公司驻外经营部销售经
理，2010 年 2 月至 2010 年 12 月任江苏中超电缆股份有限公司陕西办事处主
任，2011 年 1 月年至 2012 年 12 月任江苏中超电缆股份有限公司营销总公司
总经理助理，2013 年 1 月至 2015 年 12 月任江苏中超电缆股份有限公司营销
总部副总经理，2016 年 1 月至 2016 年 12 月任江苏远方电缆厂有限公司总经
理助理，2017 年 1 月至 2017 年 12 月任江苏远方电缆厂有限公司副总经理，
2018 年 4 月至 2019 年 6 月任科耐特输变电科技股份有限公司总经理，现任公
司董事、董事长、总经理。

吴刚先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999
年 2 月至 2003 年 6 月担任无锡远东集团山东公司业务经理，2003 年 7 月至 2010
年 8 月担任无锡市双龙特种电缆有限公司山东公司经理，2010 年 9 月至 2011 年
6 月担任江苏中超电缆股份有限公司营销总公司总经理助理，现任公司董事、副总经理。

潘文欢先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008
年 2 月至 2009 年 2 月，任江苏三木集团有限公司济南销售部业务副主任；2009
年 3 月至 2010 年 2 月任响水中宇化工有限公司采购部经理。2010 年 4 月至 2017
年 3 月历任公司供应部副经理、营销部副总经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月
任公司监事；2017 年 3 月至今任公司营销部总经理。

丁晔先生，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专科学历。2011

年 5 月至 2014 年 7 月任科耐特输变电科技股份有限公司生产班长，2014 年 8 月
至 2017 年 6 月年任科耐特输变电科技股份有限公司生产总调度，2017 年 7 月至
今任科耐特输变电科技股份有限公司生产部副经理。

吴鸣良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，大专学历。
曾任宜兴市塑料厂厂长助理，无锡远东电缆车间主任和工业生产部部长助理，江苏中超电缆有限公司副总经理，江苏中超环保股份有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司副总经理。现任江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超投资集团有限公司董事，南京中超新材料股份有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副董事长。

沈静女士，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012
年7月至2013年4月任江苏中超电缆股份有限公司重庆营销公司副总经理，2013……
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