公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-044

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 6 月 10 日审议并通过：

选举钱永春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由钱永春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6
月 10 日审议并通过：

选举俞雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 7 人。

会议由俞雷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2020-044

高管换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 6 月 10 日审议并通过：

聘任钱永春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 10
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,974,000 股，占公司股本的 3.7175%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨乐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由钱永春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《科耐特输变电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。