公告日期：2015-10-26

山东海源达国际贸易股份有限公司
SHANDONGHAIYUANDAINTERNATIONALTRADINGCO.,LTD.
（山东省淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建3层
327.328.329.330.332号）
定向发行说明书
（申报稿）
声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。
主办券商
（济南市经七路86号）
二零一五年九月
1-1-1
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-2
目录
释 义5
一、公司基本情况......7
二、发行计划......8
（一）发行目的......8
（二）发行对象及公司现有股东优先认购安排......8
（三）发行价格和定价原则......15
（四）发行数量及预计募集资金总额......15
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响..........................................................................................15
（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺......16
（七）募集资金用途......16
（八）本次发行前滚存利润的处置方案......16
（九）本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况......16
三、附生效条件的股票认购协议的内容摘要......17
（一）股份认购协议主体、签订时间......17
（二）认购方式及支付方式......17
（三）协议的生效条件和生效时间......17
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件......17
（五）自愿限售安排......17
（六）违约责任条款......18
四、本次定向发行对申请人的影响......18
（一）本次定向发行对申请人经营管理的影响......18
（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况..18（三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..............................................................................................23
1-1-3
（四）本次定向发行对其他股东的权益的影响......24
（五）本次定向发行相关特有风险......24
五、其他需要披露的重大事项......24
六、本次发行相关机构情况......25
七、公司董事、监事、高级管理人员声明......27
八、中介机构声明......28
九、备查文件......31
1-1-4
释义
在本定向发……
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