公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：周胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2022 年度利润进行分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报
告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，
公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

公告编号：2023-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年的经营计划，公司编制了《2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，
聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海……
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