公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-033

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出

5. 会议主持人：余磊先生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

2023 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充追认向银行申请贷款及实际控制人为贷款提供担保的议案》1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日在股转网站披露的《关联交易公告》（公告编号：
2023-033），根据《公司章程》第一百〇九条(三)规定“董事会在其权限范围内，授权董事长决定下列交易事项：(1)公司交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额未达到公司最近一期经审计总资产的 10%；”故无需经过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”故不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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