公告日期：2025-04-28

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上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：余磊先生

6.会议列席人员：监事、董事长秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报》
1.议案内容：

结合 2024 年度公司主要经营情况，总经理编制了《2024 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要
经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合2024年度的主要经营情况以及2025年的经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2024 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 93,753,432.80 元，
母公司未分配利润为 97,382,453.61 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日 的公司总股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利人
民币 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 5,076,000 元（含税），剩余未分
配利润滚存入以后年度分配。

本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派所涉及纳税事 宜，按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个
人所得税政策的公告》财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务……
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