公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-011

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国信证券
上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：余磊先生

6.会议列席人员：监事、董事长秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导 相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除 持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公 司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司 提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权 办理更换持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项 授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国 泰海通”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰海通担任持续督导主办券商， 并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-012）
2.回避表决情况：

公告……
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