公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-013

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海普适导航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董小红女士、耿芳女士、杨建军先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 9 月，公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工
作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系
统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等配套业务规则的相关规定，公司对董事会成员与人数进行调整，将董事
会成员人数由 6 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人分别为董小红女士、耿芳女
士、杨建军先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限至第四届董事会届满
之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。上述事项已经于 2025 年 10 月
17 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

董小红女士，2005 年毕业于安徽财贸学院会计学专业，学士学位，2008 年
毕业于安徽财经大学会计学专业，硕士学位，2016 年毕业于中国人民大学会 计学专业，博士学位，2024 年于安徽财经取得教授资格证书。现任安徽财经大

公告编号：2026-013

学教授/副院长，研究方向：资本市场审计与会计。

耿芳律师毕业于华东政法大学和荷兰莱顿大学，获法学硕士学位，现为北 京大成（上海）律师事务所合伙人。耿芳律师 2016 年执业以来，专注于重大 疑难商事金融争议解决。耿律师熟悉诉讼、仲裁法律法规，在金融纠纷、商事 投融资纠纷领域有丰富的诉讼和仲裁经验。

杨建军先生，1982 年毕业于复旦大学高分子化学专业，学士学位，1971 年
任电子工业部第二十三研究所（中国电科集团）所长助理主任，1992 年任上海 科技投资有限公司董事会办公室主任，现任上海市创业投资行业协会秘书长。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事董小红
女士、耿芳女士、杨建军先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

董小红 1 1 0 0 否 1

耿芳 ……
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