公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-001

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长邓凯

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

重整完成后公司公开信息、信用商誉还在逐步恢复当中，根据公司业务发 展需要，公司控股股东时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代 华易”）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请综合授信净敞口 1000 万元， 期限 1 年，融资业务品种包括但不限于流动资金贷款等，本公司提供连带责任 保证担保，被担保主债权金额 1100 万元，具体内容以本公司与汉口银行股份 有限公司光谷分行签订的担保合同为准。

公司、公司董事长、总经理邓凯及配偶提供连带责任担保，时代华易用企 业所有资产向华奥科技提供无限连带责任反担保，担保事项以签署的担保合同 为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方邓凯、陈华斌、徐扬对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定， 结合公司业务发展需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2025 年度 日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方邓凯、陈华斌、徐扬对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提议于
2025 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对所有需股
东大会审议的议案进行审议

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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