公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-002

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831331 华奥科技 2025 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟对外担保暨关联交易》
重整完成后公司公开信息、信用商誉还在逐步恢复当中，根据公司业务发 展需要，公司控股股东时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代 华易”）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请综合授信净敞口 1000 万元， 期限 1 年，融资业务品种包括但不限于流动资金贷款等，本公司提供连带责任 保证担保，被担保主债权金额 1100 万元，具体内容以本公司与汉口银行股份 有限公司光谷分行签订的担保合同为准。

公司、公司董事长、总经理邓凯及配偶提供连带责任担保，时代华易用企 业所有资产向华奥科技提供无限连带责任反担保，担保事项以签署的担保合同 为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为时代华易（武汉）信息技术有限公司、邓凯。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定， 结合公司业务发展需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2025 年度 日常性关联交易。

公告编号：2025-002

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为时代华易（武汉）信息技术有限公司、邓凯。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)个人股东持本人身份证；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表股东单位 出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复 印件（盖章）；(4)股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授 权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印 件（盖章）。

（二）登记时间：202……
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