
公告日期:2025-04-18
证券代码:831331 证券简称:华奥科技 主办券商:华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长邓凯
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则,恪尽职守,切实履行股东大会赋予的各项职责,贯彻落实股东大会作出的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益,认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略,较好地完成了年度经营目标,保证了公司的持续发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度报告及2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-014)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年度利润不予分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
全面总结了 2024 年公司经营情况,明确 2025 年工作总体目标和要求,安排
部署了 2025 年主要工作任务。公司 2025 年将丰富公司管理团队、完善公司制度体系,维护企业生产秩序稳定、继续在原有基础上开展持续经营等相关工作为主。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2025 年 6 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年度股
东大会。
具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公
告》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《永拓会计师事务所……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。