公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-007

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席樊伟伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年共召开了 2 次监事会，分别决议了披露 2023 年年报相关、披露 2024
年半年报等相关事项的表决及决议相关等事项，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监

公告编号：2025-007

督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度报告及
2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度财务决算
及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度利润分配
的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-007

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计
报告的议案》
1.议案内容：

2024 年审计报告是由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。其审计报告根据股转规则，结合会计准则修改，较完整地反映了公司的经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标意见……
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