公告日期：2025-06-18

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城 B4 栋 6 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,072,227 股，占公司有表决权股份总数的 81.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予 的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年年度报告及
2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度财务决算
及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度利润分配
的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,072,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年共召开了 2 次监事会，分别决议了披露 2023 年年报相关事项、披
露 2024 年半年报等相关事项的表决及决议相关等事项，对……
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