公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-031

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东大会会场设置在湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城 B4 栋 6 楼会
议室，以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831331 华奥科技 2025 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届选举的议案》 √

2 《关于监事会换届选举的议案》 √

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第十二次会议决 议公告》（公告编号：2025-027）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告

公告编号：2025-031

编号：2025-028）、《董事换届公告》（公告编号：2025-029）、《监事换届公告》 （公告编号：2025-030）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）个人股东持本人身份证；
（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东 单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执 照复印件（盖章）；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份 证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执 照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。