公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-009

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席樊伟伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年度监事会工
作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年共召开了 4 次监事会，披露 2024 年年报、披露 2025 年半年报，更
换监事会成员及选举监事会主席等相关事项的表决，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进

公告编号：2026-009

行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年年度报告及
2025 年年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年度监事会工
作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年共召开了 4 次监事会，披露 2024 年年报、披露 2025 年半年报，更
换监事会成员及选举监事会主席等相关事项的表决，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-009

（四）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年度利润分配
的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度利润不予分配。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年
审计报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年审计报告是由深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。其审计报告根据股转规则，结合会计准则修改，较完整地反映了公司的经营情况。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案……
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