公告日期：2026-04-23

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会场设置在湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城 B4 栋 6 楼会议
室，以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 8 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831331 华奥科技 2026 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖北今天律师事务所指派律师为本次股东会提供见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

0 （逐项表决议案）

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘

2 要的议案》 √

《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预

3 算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

6 2025 年审计报告的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》 √

1、审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

2、审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年年度报告及 2025
年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2……
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