公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-026

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事廖代平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-026

公司第五届董事会成员选举已经 2025 年年度股东会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举廖代平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。廖代平先生持有公司股份 23492,000 股，占公司股本的 98.71%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员选举已经 2025 年年度股东会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任杨秀华女士为公司总经理，聘任廖卫东先生为公司副总经理，聘任陈荡先生为公司副总经理，聘任王冬梅女士为公司财务总监，聘任杨秀华女士为公司董事会秘书。以上人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。以上人员不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆申高生化制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

公告编号：2026-026

重庆申高生化制药股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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