公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-004

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长代表公司执行公 第七条 总经理为公司的法定代
司事务，为公司的法定代表人。担任法 表人。担任法定代表人的总经理辞任定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 的，视为同时辞去法定代表人。法定代法定代表人。法定代表人辞任的，公司 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任将在法定代表人辞任之日起三十日内 之日起三十日内确定新的法定代表人。
确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民
法定代表人以公司名义从事的民 事活动，其法律后果由公司承受。公司事活动，其法律后果由公司承受。公司 章程或者股东会对法定代表人职权的章程或者股东会对法定代表人职权的 限制，不得对抗善意相对人。

限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害
法定代表人因执行职务造成他人损害 的，由公司承担民事责任。公司承担民

公告编号：2026-004

的，由公司承担民事责任。公司承担民 事责任后，依照法律或者公司章程的规事责任后，依照法律或者公司章程的规 定，可以向有过错的法定代表人追偿。定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第一百二十二条 董事长行使下 第一百二十二条 董事长行使下
列职权： 列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

（三）签署董事会文件和其他应由 （三）签署董事会文件；

公司法定代表人签署的其他文件； （四）提名经理、董事会秘书人选；
（四）行使法定代表人的职权； （五）提名进入控股、参股企业董
（五）提名经理、董事会秘书人选； 事会的董事人选；

（六）提名进入控股、参股企业董 （六）在发生特大自然灾害等不可
事会的董事人选； 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
（七）在发生特大自然灾害等不可 合法律规定和公司利益的特别处置权，抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 并在事后向公司董事会和股东会报告；合法律规定和公司利益的特别处置权， （七）批准未达到本章程规定的需并在事后向公司董事会和股东会报告； 要提交董事会及股东会审议标准的重
（八）批准未达到本章程规定的需 大交易事项；
要提交董事会及股东会审议标准的重 （八）批准未达到本章程规定的需
大交易事项； 要提交董事会审议及股东会的关联交
（九）批准未达到本章程规定的需 易事项；
要提交董事会审议及股东会的关联交 （九）积极推动公司制定、完善和
易事项； 执行各项内部制度；

（十）积极推动公司制定、完善和 （十）公司章程、董事会授予的其
执行各项内部制度； 他职权。

（十一）公司章程、董事会授予的 董事长不得从事超越其职权范围的行
其他职权。 为。董事长在其职权范围（包括授权）
董事长不得从事超越其职权范围的行 内行使权力时，遇到对公司经营可能产为。董事长在其职权范围……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。