公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-017

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗春玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2026 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，经公司股东推荐，现提名陈娓为公司第五届监事会股东代

公告编号：2026-017

表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限 3 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-017

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，经审计，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（康华表审（2026）A120 号）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况……
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