公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-018

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通
过：

提名廖代平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,492,000股，占公司股本的 98.7059%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨秀华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢小莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2026-018

刘杨，女，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年
8 月至 2021 年 11 月，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，任车间技术员；2021 年
11 月至 2026 年 2 月，任药物警戒部药物警戒专员；2023 年 4 月 8 日至今，任公司第四
届监事会职工代表监事。2026 年 2 月至今，任公司制剂车间主任、生产负责人、兼生产技术部主管。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 4 月 17 日审议并通过：

选举罗春玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举牟料民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

牟料民，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 7 月至 2001 年 5 月，在施维欣饮品有限公司任化验室主管；2001 年 6 月至 2005 年 2
月，在重庆天圣药业有限公司任 QA、QC 组长；2005 年 3 月至 2010 年 7 月，在重庆申
高生化制药股份有限公司任质量管理部副部长；2010 年 8 月至 2015 年 1 月，在重庆迪
康长江制药有限公司从事 QA、QC 工作；2015 年 2 月至今，任重庆申高生化制药股份
有限公司质量总监、质量受权人；2021 年 11 月至今，兼任重庆申高生化制药股份有限公司药物警戒负责人。
（三）非职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通
过：

提名陈娓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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