公告日期：2020-04-27

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831332 申高制药 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所的律师。
（七）会议地点

重庆市万州区申明工业园区申明中路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2019 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结和分析。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2019 年生产经营情况，结合公司目标计划，编制了《公司 2020 年
度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

2019 年度，经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（CAC 证审字〔2020〕0150 号）。
（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。
（七）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-019）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。
（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。
（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。
（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

公司因执行新会计准则导致的会计政策变更。
（十二）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内容控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会全权办理续聘的相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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